【コンプライアンス統括部】モニタリング業務(AML/CFT)

株式会社三井住友銀行

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電話面談も可能

内部統制・内部監査・コンプライアンス

【コンプライアンス統括部】モニタリング業務(AML/CFT)

株式会社三井住友銀行 [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 東京都

掲載開始日:2026/07/29 更新日:2026/07/30

仕事内容

【職務内容】

AML/CFT、経済制裁対応、金融犯罪対応(以下、マネロン等対策)に関する、モニタリング・テスティング業務への従事

マネロン等対策に関するモニタリング・テスティング業務の企画・管理



【魅力】

金融機関のマネロン等対策に対するモニタリング・テスティングの重要性は増しています。当行におけるマネロン等対策の改善に役立てることが本業務の魅力です。



また、金融機関におけるマネロン等対策に関する幅広い業務知識を習得することができます。



【想定されるキャリアパス】

部内での異動の他、グループ各社のコンプライアンス部門や、海外赴任等といったキャリアパスがあります。

また、本人の希望に応じ、マネロン等対策以外の業務にもチャレンジする機会があります。

【変更の範囲】
無し

募集要項

雇用形態
正社員
年収・給与
年収 400万円 ~ 1000万円
休日・休暇
仕事内容参照
勤務地
仕事内容参照

【変更の範囲】
無し
契約期間
契約期間の定め:無し
求める経験・スキル
【必須経験・スキル】

マネロン等対策分野での業務経験(3年以上)



【歓迎経験・スキル】

モニタリング・テスティング業務経験

監査経験
職種分類
営業、事務、企画系 > 内部統制
事業内容
【事業内容】

当行の本店および国内・海外支店等が、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引等の受託業務、証券投資信託の窓口販売業務等を行っています。



【関連会社】

銀行業(国内):みなと銀行、PayPay銀行、SMBC信用保証

銀行業(海外):欧州三井住友銀行、三井住友銀行(中国)有限公司、ブラジル三井住友銀行、マニュファクチャラーズ銀行、カナダ三井住友銀行、ロシア三井住友銀行、インドネシア三井住友銀行

リース業:SMBCリース・ファイナンス

証券業務:SMBC日興証券、SMBCフレンド証券

各種与信関連業務:さくらカード、SMBCファイナンスサービス、SMBCキャピタル

投資顧問業務:三井住友アセットマネジメント、ジャパン・ペンション・ナビゲーター

情報処理・提供業務:さくらケーシーエス、さくら情報システム、SMBCコンサルティング
リモートワーク
未選択

エージェント情報

社名
株式会社マイナビ
情報提供元:
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