内部統制・内部監査・コンプライアンス
【金融犯罪対策部 AML・CFT企画G（総合職）】
株式会社イオン銀行 ［人材紹介求人］
- 正社員
- 東京都
掲載開始日:2026/07/29 更新日:2026/07/30
仕事内容
【職務内容】
・AML/CFT態勢の高度化・企画業務
全社的なマネー・ローンダリング／テロ資金供与リスク評価の実施・見直し
取引モニタリングシナリオの設計・高度化（検知精度向上、チューニング）
フィルタリング／スクリーニング精度改善（閾値最適化等）
KYC・CDD・EDDプロセスの高度化・見直し
AML関連規程・手順書の整備および改定
AML/CFT関連システムの導入・更改・改善企画
業務プロセス改善（BPR）および効率化施策の推進
・当局・監査対応および統制強化
金融庁・警察当局等への対応および報告資料作成
当局検査・内部監査対応および指摘事項の是正対応
委託先管理・外部ベンダーとの調整
社内関係部署（事業部門・システム部門等）との連携・調整
・その他付随業務
金融犯罪対策（不正利用口座対策、インターネットバンキング不正対策等）の企画・実行
AML/CFTに関する社内教育・研修の企画・実施
規制動向・外部環境の調査および社内反映
【得られる経験】
・AML/CFTに関する実務から企画まで一貫した経験
（モニタリング、STR対応、リスク評価、態勢高度化まで）
・金融機関におけるマネー・ローンダリング／テロ資金供与対策の中核業務経験
・リスクベース・アプローチ（RBA）に基づくリスク評価・管理スキル
・当局検査・内部監査対応を通じた対外説明力・ガバナンス対応力
・シナリオ設計・チューニング等によるデータ分析・高度化スキル
・部門横断でのプロジェクト推進を通じた調整力・マネジメント力
【変更の範囲】
無し
募集要項
- 雇用形態
- 正社員
- 年収・給与
- 年収 473万円 ～ 816万円
- 休日・休暇
- 仕事内容参照
- 勤務地
- 仕事内容参照
【変更の範囲】
無し
- 契約期間
- 契約期間の定め：無し
- 求める経験・スキル
- 【必須経験・スキル】
金融機関における業務経験（目安：3年以上）
AML/CFTに関連する業務経験
（KYC、取引モニタリング、フィルタリング、STR対応等のいずれか）
AML/CFTに関する基礎的な法令・ガイドラインの理解
文書作成・資料作成スキル（報告書・規程等）
【歓迎経験・スキル】
AML/CFTの精度向上に資する分析や検証スキル/経験を有する方は尚可
資格
AML/CFTオフィサー（アンチマネロン・オフィサー）、AML/CFTオーディター（アンチマネロン・オーディター）のいずれか、もしくは両方を保有していることが望ましい
- 職種分類
- 営業、事務、企画系 ＞ 内部統制
- 事業内容
- 【事業概要】
＜取扱いの金融商品＞
預金／住宅ローン／カードローン・各種ローン／投資信託／保険／クレジット／電子マネー「WAON」
【預金残高】
4兆2，498億0，200万円 (2023年2月期実績)
【貸出金残高】
2兆5，898億6，500万円 (2023年2月期実績)
【事業コンセプト】
「商業と金融の融合」
「リテール・フルバンキング」
一般のお客さまの生活に即したサービスを展開していきます。
【同社に関して】
同行は2007年10月の開業以来、「商業と金融が融合した小売業の銀行」として、イオンのショッピングセンター内に「インストアブランチ」を展開してきました。小売業の特性を活かし、銀行としては画期的な「365日営業」で全国への出店を拡大し、イオン銀行店舗140店舗出店、ならびにATM数6300台、口座数796万口座を突破しました。
- リモートワーク
- 未選択
エージェント情報
- 社名
- 株式会社マイナビ