【福岡】マネー・ローンダリング等 金融犯罪対策担当者

株式会社みんなの銀行

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【福岡】マネー・ローンダリング等 金融犯罪対策担当者

株式会社みんなの銀行 [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 福岡県

掲載開始日:2026/07/29 更新日:2026/07/30

仕事内容

【業務内容】

マネー・ローンダリング及びテロ資?供与対策(AML/CFT)の企画・運営業務

・金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等に基づく社内管理体制整備

・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施



口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務

・口座の不正利用対策関連業務全般(取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など)

・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応



その他コンプライアンス、リスク管理業務

【変更の範囲】
無し

募集要項

雇用形態
正社員
年収・給与
年収 600万円 ~ 900万円
休日・休暇
仕事内容参照
勤務地
仕事内容参照

【変更の範囲】
無し
契約期間
契約期間の定め:無し
求める経験・スキル
【必須】

本プロジェクト(Mission/Vision/Value)への共感



【推奨】

銀行等金融機関のコンプライアンス部門(特にAML/CFT・金融犯罪対策分野)での実務経験

銀行業務の業務および関連法令に関する知識



【歓迎】

コンサルティングファームにて経営管理等のプロジェクトへの参画経験

事業会社における経営企画・管理部門での実務経験

スタートアップ等での事業立ち上げ・運営への参画経験
職種分類
専門職系(コンサルタント、金融、不動産) > アナリスト、リサーチ
事業内容
【事業内容】

B2C事業/次世代バンキングシステムを活用して、全国のデジタルネイティブ世代(個人)をターゲットに、スマホを通じた金融サービスを提供

B2B2X事業/みんなの銀行の金融機能・サービスを、APIを介してパートナー企業(法人)に提供

バンキングシステム提供事業/システム開発/運用業務の内製化を進め、システム・機能自体を提供(販売)
リモートワーク
未選択

エージェント情報

社名
株式会社マイナビ
情報提供元:
電話面談も可能

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