【リーダー候補】コンプライアンス担当(金融犯罪対策)

auじぶん銀行株式会社

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内部統制・内部監査・コンプライアンス

【リーダー候補】コンプライアンス担当(金融犯罪対策)

auじぶん銀行株式会社 [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 東京都

掲載開始日:2026/09/17 更新日:2026/09/18

仕事内容

【仕事内容】

金融犯罪対策の企画・実務全般



【具体的には】

AML/CFT方針策定

金融庁ガイドライン対応

取引モニタリング業務

継続的顧客管理

警察庁捜査事項照会対応

疑わしい取引届出

被害者対応

金融犯罪対策に関連するIT投資計画の立案・業務要件定義

その他金融犯罪対策に係る業務全般



【働き方】

※在宅勤務については、担当業務に応じて利用可(週1-2日程度)

※残業はその時の案件・業務によって20-40h程度発生します。



【入社後の受け入れ体制】

入社して約1か月はOJT形式で社内ルールの周知、指導を想定しています。

また、並行してご自身のご経験、スキルを最大限発揮、既存メンバーの支援を受けつつ、タスクの実現に向け取り組みいただきます。



【魅力】

金融犯罪対策という、経営上重要かつ市場価値の高い領域で専門性を高めることができます。

フィッシング・不正送金等の高度化する金融犯罪に対し、最前線で対策に携わることができます。

AIやデータを活用した高度な不正検知・監視体制の構築に関わることができます。

※将来的にはリーダーとして、組織および領域を牽引いただくことを期待しています。

【変更の範囲】
無し

募集要項

雇用形態
正社員
年収・給与
年収 650万円 ~ 1200万円
休日・休暇
仕事内容参照
勤務地
仕事内容参照

【変更の範囲】
無し
契約期間
契約期間の定め:無し
求める経験・スキル
【必須】

銀行等、金融機関での勤務経験

金融犯罪対策の実務経験(取引モニタリング、反社・経済制裁対象者チェック、捜査事項照会対応、被害者対応、AML/CFTに係るIT投資(要件定義・UAT他)、当局報告・法令対応など)



【歓迎】

AML/CFTに関連する各種資格保有者
職種分類
営業、事務、企画系 > 内部統制
事業内容
【事業内容】

スマートフォン(携帯電話)をお客さまとの第一の接点とする新しい銀行として2008年6月17日に銀行営業免許を取得、設立されました。



2008年3月末時点の統計によれば、国内における携帯電話の契約数は1億を超え、うちインターネット接続可能な端末数は約9割に達しています。いまや携帯電話は、パソコンやテレビと並んで、世代や性別・地域などを問わない、最も身近で便利な情報通信端末となっています。 



≪商品≫

【円預金】:基本の普通預金、金利が魅力の定期預金、利息に加えて「JRA馬券」「BIG」を受取れる景品付き定期預金など、さまざまな円預金をご用意しています。

【外貨預金】:8通貨で100円から取引可能な外貨普通預金、金利が魅力の外貨定期預金、コツコツと貯める外貨自動積立などさまざまな外貨預金をご用意しています。

【住宅ローン】:auじぶん銀行の住宅ローンは、新規お借入れでも、お借換えの場合も魅力的な金利をご用意しています。auじぶん銀行の住宅ローンは、価格.com新規借り入れ*住宅ローン人気ランキング第1位に選ばれました!

【カードローン】・【auじぶん銀行FX】

【株式・投資信託】:ネット証券唯一のメガバンクグループ会社「auカブコム証券」で株式、投資信託を。今話題のNISA口座も!



≪サービス≫

【スマートフォンアプリ】【インターネットバンキング】【セキュリティ】【スマホATM】【ATM】【定額自動入金サービス】【振込】【口座振替】【auじぶん銀行決済】【au WALLET プリペイドカード】【電子マネーチャージ】など
リモートワーク
リモート可

企業情報

社名
auじぶん銀行株式会社 auじぶん銀行株式会社
URL
https://www.jibunbank.co.jp/
所在地
東京都中央区日本橋1丁目19番1号
業種
銀行業
代表者
代表取締役社長 田中 健二

エージェント情報

社名
株式会社マイナビ
情報提供元:
電話面談も可能

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