内部統制・内部監査・コンプライアンス
【渋谷】金融犯罪対策室 急成長中のネット銀行
GMOあおぞらネット銀行株式会社 [人材紹介求人]
- 正社員
- 東京都
掲載開始日:2026/09/17 更新日:2026/09/18
仕事内容
【業務内容】
金融犯罪に関する個別案件対応業務をお任せします。具体的には以下業務となります。
反社会的勢力排除業務
口座開設、取引申込先審査における所見提示
不審な入出金の監視、調査業務
疑わしい取引の届出取り纏め
振り込め詐欺救済法に基づく公告掲載、被害分配金支払業務
預金不正払出し被害調査、補償判断
捜査関係事項照会への対応
【このポジションの魅力】
テクノロジーバンクならではの、データとAIを駆使した先進的な対策環境
旧来型の目視・手作業に依存せず、システムとデータ分析を前提とした調査・モニタリング環境が整っています。AIツールの活用を全社的に推進しており、犯罪対策の高度化を自らの手で進められます。
審査からモニタリングまで、対策の広い工程に関与できる裁量の広さ
大規模金融機関では分業化されがちな金融犯罪対策業務を、口座開設審査・不正利用モニタリング・個別案件調査まで幅広く経験できます。専門性を厚く積み上げられる環境です。
経営に近い距離で、対策の仕組みそのものを設計できる
ネット銀行ならではのフラットな組織で、現場の知見が制度・オペレーション設計に直結します。「守り」を単なる管理業務ではなく、事業を支える価値創出として捉える文化があります。
【変更の範囲】
無し
募集要項
- 雇用形態
- 正社員
- 年収・給与
- 年収 600万円 ~ 900万円
- 休日・休暇
- 仕事内容参照
- 勤務地
- 仕事内容参照
【変更の範囲】
無し
- 契約期間
- 契約期間の定め:無し
- 求める経験・スキル
- 【必須要件】
金融犯罪対策に関連する業務経験のある方
【歓迎要件】
金融犯罪/サイバーインテリジェンス犯罪対策に興味のある方
お客さま(個人・法人を問いません)と直接お電話や対面でやり取りをした経験をお持ちの方
- 職種分類
- 営業、事務、企画系 > 内部統制
- 事業内容
- 2018年7月、当社は次世代型インターネット銀行事業を開始いたしました。スマートフォンの普及・フィンテックの進歩により、より安全で安価な決済金融サービスが期待される中で、最先端のIT技術を活用したユニークでスマートな次世代型サービスを提供していくことが私たちの使命。「すべてはお客様のために。
No1テクノロジーバンクを目指して」当社の経営理念に賛同し、共に成長していく仲間を募集いたします。
【持株比率】
株式会社 あおぞら銀行 91.20%
GMOインターネット 株式会社 4.40%
GMOフィナンシャルホールディングス 株式会社 4.40%
【あおぞら銀行について】
1957年に長期信用銀行法に基づき日本不動産銀行として設立し、2001年に現在のあおぞら銀行に行名を変更しました。2006年に普通銀行に転換、同年、東証プライム市場に再上場しました。60年という長きに渡り銀行業を営んでいます。
【GMOインターネットグループについて】
1991年に設立し1995年よりインターネット事業を開始。インターネットインフラ事業を中心とし、グループ全体でインターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、モバイルエンターテイメント事業を営んでいます。グループ会社には、FX取引高世界一(※)のGMOクリック証券も含まれます。
※ファイナンス・マグネイト社調べ(2012年1月~2017年12月)
- リモートワーク
- 未選択
企業情報
- 社名
-
GMOあおぞらネット銀行株式会社
- URL
- https://gmo-aozora.com/
- 所在地
- 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー4F
- 設立
- 1994年2月
- 業種
- 銀行業
エージェント情報
- 社名
- 株式会社マイナビ