【文京区】AML/CFT対策 取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理...

SBIレミット株式会社

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【文京区】AML/CFT対策 取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理/金融犯罪防止に貢献【dodaエージェントサービス 求人】

SBIレミット株式会社 [人材紹介求人]

  • 転勤なし
  • 東京23区、その他東京都

掲載開始日:2026/04/16 更新日:2026/04/16

仕事内容

【文京区】AML/CFT対策 取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理/金融犯罪防止に貢献

職務概要
海外送金サービスにおけるAML(アンチ・マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)として重要な役割を担います。多様な国籍・バックグラウンドのメンバーと協働し、取引のモニタリングを通して金融犯罪防止や法令遵守といった社会の健全な発展に直接貢献できる重要なポジションです。

職務詳細
海外送金取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・ 顧客へのインタビュー項目の作成※
・ インタビュー結果の審査
住信SBIネット銀行レミット支店に関する取引のモニタリング
・ 取引内容の確認
・顧客へのインタビュー項目の作成※
・インタビュー結果の審査
顧客データのフィルタリング照合
疑わしい取引の届出
メンバーのマネジメント
※顧客と直接話す業務は発生致しません。

今後のキャリアパス
当社業務を通じて会社全体の業務内容を把握したうえで、AML/CFT対策室業務の専門性を磨く等、ご本人の要望に合わせて経験を積んでもらいたいと考えております。将来的には部門の中核メンバーとして活躍いただくことを期待しています。

業務・会社の魅力
小規模な会社のため、風通しの良い会社です。自分の業務はここまでと決めたいタイプのかたより積極的に自分の守備範囲を広げていきたいかたに向いている職場です。
経験者のサポートを受けながらある程度の裁量を持ち自分の考えを活かし仕事ができる環境であり、他の会社では経験できないレベルや種類の仕事に関わる事が出来ると思います。
また、様々な国籍やバックグラウンドを持つ従業員が集まっており、自然とダイバーシティとインクルーションが維持されている環境となります。

働き方
残業は月10〜20時間程度です。時差出勤制度もあり、実際に取り入れてる方も多くいます。社風は落ち着いており、ワークライフバランスを保ちながら働いていただける環境です。

事業に関して
年率20〜30%の勢いで成長しています。日本における外国人労働者の数は年々増えており、今後も拡大していくことが見込まれます。
手数料の安さに加え、使い易さやカスタマーサポートに力を入れています。

変更の範囲:会社の定める業務

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学卒以上

<応募資格/応募条件>
必須要件
・コンプライアンス等の金融機関バックオフィス経験者
※アシスタントマネジャー以上を希望される場合はマネジメント経験必須(2人以上のチーム、1年以上)
歓迎要件
・金融関係の知識
・AML/CFT対策経験者
・CAMS等のマネー・ローンダリングに関する資格があれば尚可。入社後に資格補助有。
・データ分析、トランザクションパターンの把握等の分析スキル
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の法務知識
・AMLシステム、AI・RPAの活用等
雇用形態
契約・嘱託社員
年収・給与
<予定年収>
400万円〜700万円

<賃金形態>
月給制

<賃金内訳>
月額(基本給):333,334円〜583,334円

<月給>
333,334円〜583,334円

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
※マネジャー以上は管理職のため支残業代給無い/それ以外全額支給
※賞与:本人の評価及び会社の業績により支給する場合があります。
※昇給:1回/年

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
東京23区、その他東京都
<勤務地詳細>
本社
住所:東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル4F
勤務地最寄駅:東京メトロ有楽町線線/護国寺駅駅
受動喫煙対策:敷地内全面禁煙
変更の範囲:会社の定める事業所(リモートワーク含む)
交通
<転勤>


<オンライン面接>
特徴
  • 転勤なし
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
勤務時間
<勤務時間>
9:00〜17:45 (所定労働時間:7時間45分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<その他就業時間補足>
※平均残業時間は月10〜20時間程です。※時差出勤制度あり
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:補足事項なし
社会保険:補足事項なし

<定年>
60歳
契約期間の更新上限:満60歳となります

<教育制度・資格補助補足>


<その他補足>
各種社会保険完備/食事代補助/GLTD制度/福利厚生割引利用(健保組合、ベネフィット・ステーション等)/時差出勤制度
<契約期間>
0年6ヶ月

<雇用形態補足>
期間の定め:有
更新上限:あり(満60歳)

<試用期間>
0ヶ月
試用期間は14日となります。

契約の更新:有(本人の評価と就業規則にもとづいて決定)
更新上限:無
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇5日〜13日(下限日数は、入社直後の付与日数となります)
年間休日日数120日

年末年始休暇/慶弔休暇/その他休暇

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
SBIレミット株式会社
業種
投資信託・投資顧問
事業内容
事業内容/商品/販売先等:
・国際送金業(第二種資金移動業 登録番号:関東財務局長 第00008号)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第104号)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第439号)
事業に関して:
・業界NO1であり、年率20〜30%の勢いで成長しています。日本における外国人労働者の数は年々増えており、今後も拡大していくことが見込まれます。
・手数料の安さに加え、使い易さやカスタマーサポートに力を入れています。
会社特徴:
・業界最低水準の手数料
・用途に合わせた多彩な送金方法
・200以上の国と地域に送金可能
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