【東京】コンプライアンス責任者 成長中の海外送金サービス/AML高度化・当局...

株式会社ディコミュニケーションズ

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【東京】コンプライアンス責任者 成長中の海外送金サービス/AML高度化・当局対応を主導【dodaエージェントサービス 求人】

株式会社ディコミュニケーションズ [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 学歴不問
  • 転勤なし
  • 英語を使う
  • 管理職・マネジャー
  • 東京23区、その他東京都

掲載開始日:2026/06/04 更新日:2026/06/04

仕事内容

【東京】コンプライアンス責任者 成長中の海外送金サービス/AML高度化・当局対応を主導

<コンプライアンス部長の募集/海外送金サービスの成長を支える中核ポジション>

職務内容
当社のコンプライアンス部長として、事業拡大に耐えうるコンプライアンス・リスク管理体制の構築と運用をリードいただきます。

職務詳細
(1)基本的なコンプライアンス業務
・法令・規制の把握と社内ルールへの反映
・コンプライアンス方針・マニュアルの策定と更新
・社内研修・従業員教育の実施
・内部監査サポート・モニタリングの実施
・財務局・金融庁・登録当局への報告・届出対応
・各部門からの相談対応
(2)犯罪収益移転防止法関連(AML/CFT)
・顧客管理(KYC)・本人確認(特定取引時確認)の実施の確認
・疑わしい取引の検知・分析・報告(STR)
・取引記録・本人確認記録の保存(7年間)
・ハイリスク取引や外国PEPs対応
・制裁リスト(OFAC, 国連, 財務省等)との照合
(3)資金決済法関連
・届出・登録の維持(資金移動業登録)
・供託金・保証金の管理(利用者保護のための供託等)
・業務範囲(送金限度額 100万円など)の遵守
・広告・勧誘表示の適正化
・利用者への重要事項説明書類の作成(送金限度額、手数料、リスクなど)
(4)内部管理体制
・内部通報制度(ホットライン)の整備
・不祥事対応(再発防止策の策定・当局報告)
・外部委託先の管理・モニタリング(KYC委託など)
(5)グローバル・追加的対応
・FATF勧告に基づくリスクベースアプローチ(RBA)
・海外送金時の情報伝達義務(送金人・受取人情報の付与)
・クロスボーダー制裁対応・多国籍規制調整
(6)法務業務
・契約書等のレビュー等
(7)新規サービスのライセンス取得等
(8)部下のマネジメント

組織について
既存メンバーは当局検査対応の経験を有しており、定例業務を中心に担当しています。
部長はプレイング比率7割程度で、実務とマネジメントの双方を担います。

入社後の流れ
まずは当社サービスや既存の運用フローを把握いただき、現メンバーや経営層と連携しながら、優先度の高い領域から改善・高度化を進めていただきます。
監査・当局対応は主担当として関わりつつ、権限範囲は経験に応じて適宜調整します。

変更の範囲:会社の定める業務

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
学歴不問

<応募資格/応募条件>
必須条件: 
・金融業におけるコンプライアンスに関する実務経験
・マネジメント経験
・当局対応経験
・ビジネスレベルの英語力

<語学力>
必要条件:英語上級
雇用形態
正社員
年収・給与
<予定年収>
800万円〜1,000万円

<賃金形態>
日給月給制

<賃金内訳>
月額(基本給):480,000円〜600,000円/月20日間勤務想定
その他固定手当/月:100,000円

<想定月額>
580,000円〜700,000円

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
役職手当、食事手当を含む

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
東京23区、その他東京都
<勤務地詳細>
勤務地
住所:東京都中央区新川1−8−8 アクロス新川ビル
受動喫煙対策:屋内全面禁煙
変更の範囲:会社の定める事業所
交通
<転勤>
特徴
  • 社会人経験10年以上歓迎
  • 学歴不問
  • 転勤なし
  • 原則定時退社
  • 英語を使う
  • 管理職・マネジャー
勤務時間
<標準的な勤務時間帯>
9:30〜18:30
時間外労働有無:無

<その他就業時間補足>
※開始時刻は9時半、10時、11時、12時で選択可能です
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:通勤手当は最大2万円(月額)
社会保険:・社会保険完備

<教育制度・資格補助補足>
 

<その他補足>
食事手当は1日に(6時間以上の勤務)につき1000円
<雇用形態補足>
管理監督者
期間の定め:無
年齢やご経験等により、契約社員になる場合あり

<試用期間>
6ヶ月
試用期間6カ月です
休日・休暇
週休2日制(休日は会社カレンダーによる)
年間有給休暇10日〜(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数115日

月に1回程度の日曜日か祝日に勤務日あり。

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
株式会社ディコミュニケーションズ
業種
その他金融
事業内容
事業内容:
・資金決済業・資金移動業
・海外直接投資に関するコンサルティング業
・ソフトウエアーの開発、販売
・印刷及び出版業、広告代理業

当社について:
当社は海外送金代理店として平成23年3月22日に創業し、平成24年6月15日に北陸財務局長から資金移動業者として許可・登録を受け、様々な金融機関と提携し、海外送金サービスを開始。当時の提携先は(ベトナム:AGRIBANK銀行、VIETCOMBANK銀行)、(インドネシア:BCA銀行)、(フィリピン:LANDBANK銀行)、(国際送金:XPRESSMONEY)となります。
平成27年10月にベトナム向け送金サービスの改善・向上に取り組み、銀行口座宛の即時入金(送金)サービス開始。
平成29年11月にお客様が快適にサービスをご利用いただくために海外送金カード(ゆうちょ銀行のATMにて利用可能)の提供を開始。
現在、当社は様々な金融機関と提携し、多くの国へ送金を行うことができます。
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