【SBIグループ】 海外送金AML/CFT対策室 リーダー候補/送金額2.5...

SBIレミット株式会社

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【SBIグループ】 海外送金AML/CFT対策室 リーダー候補/送金額2.5兆円突破/残業20H【dodaエージェントサービス 求人】

SBIレミット株式会社 [人材紹介求人]

  • 転勤なし
  • 残業が少ない
  • 東京23区、その他東京都

掲載開始日:2026/07/16 更新日:2026/08/20

仕事内容

【SBIグループ】 海外送金AML/CFT対策室 リーダー候補/送金額2.5兆円突破/残業20H

【現年収考慮/業界トップの送金サービス展開/SBIグループ/200以上の国への送金/AML/CFT対策/海外送金モニタリング】

海外送金事業を展開する当社で、AML/CFT対策の中核を担うポジションです。取引モニタリングや顧客審査を通じて金融犯罪防止に貢献しながら、専門性を高め、将来的には組織運営にも関わっていただけます。

採用背景
海外送金取引の増加に伴い、AML/CFT体制の強化を進めています。
高度化する金融犯罪リスクへの対応や継続的な管理体制の構築に向けて、実務経験を活かしながら主体的に判断・改善に取り組める人材を募集します。

業務内容
・海外送金取引データの確認、分析、審査
・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計
・審査結果の確認および取引可否の判断
・住信SBIネット銀行レミット支店関連取引のモニタリング
・制裁リスト、PEPsリストとの照合業務
・フィルタリング精度向上に向けた運用改善
・疑わしい取引の届出(STR)および関係機関対応
・教育やナレッジ共有、業務改善プロジェクト推進 など

年間数百万件規模の取引の中から不正やマネーロンダリングの兆候を見極める重要な役割です。定められた手順に沿うだけでなく、取引内容や顧客情報を多角的に確認し、根拠を持って判断する力が求められます。

組織構成と働き方
派遣社員含めて10名で構成。
元財務省や証券会社など金融業界出身メンバーが多数活躍中。
残業時間は20H程度となります。

業務の魅力
(1) AML/CFT領域の専門性を高められる環境
海外送金におけるAML/CFT対策へ専門領域を広げられます。金融犯罪対策の中核業務に携わり、市場価値の高い専門性を習得できます。

(2) 成長する海外送金事業を支える社会的意義の高い仕事
日本最大級の海外送金サービスを支える立場として、取引モニタリングやリスク管理を通じて金融犯罪防止に貢献します。利用者の安心・安全な送金を支える社会的意義の高いポジションです。

(3) 判断業務だけでなく改善・組織運営にも挑戦可能
取引審査やモニタリングに加え、業務改善や運用高度化、メンバー育成にも関与できます。将来的にはチーム運営やリーダー業務など、活躍の幅を広げられる環境です。


変更の範囲:会社の定める業務

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学卒以上

<応募資格/応募条件>
必須要件
・金融機関やBPOなどでのバックオフィス業務のご経験
・本人確認(KYC)、口座開設、顧客管理、各種審査業務のご経験
・不正対策やモニタリング、コンプライアンス関連業務のご経験

歓迎要件
・AML/CFTや取引モニタリング、金融犯罪対策に携わったご経験
・銀行、証券、決済、送金サービスなど金融業界でのご経験
・業務改善やデータ活用に興味がある方、関連資格をお持ちの方
雇用形態
契約・嘱託社員
年収・給与
<予定年収>
400万円〜700万円

<賃金形態>
月給制

<賃金内訳>
月額(基本給):333,334円〜583,334円

<月給>
333,334円〜583,334円

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
※原則として、現職年収をベースにご提示しておりますのでこの限りではありません。
※マネジャー以上は管理職のため支残業代給無い/それ以外全額支給
※賞与:本人の評価及び会社の業績により支給する場合があります。
※昇給:1回/年

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
東京23区、その他東京都
<勤務地詳細>
本社
住所:東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル4F
勤務地最寄駅:東京メトロ有楽町線線/護国寺駅駅
受動喫煙対策:敷地内全面禁煙
変更の範囲:会社の定める事業所
交通
<転勤>


<オンライン面接>
特徴
  • 社会人経験10年以上歓迎
  • 転勤なし
  • 残業が少ない
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
勤務時間
<勤務時間>
9:00〜17:45 (所定労働時間:7時間45分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<その他就業時間補足>
※平均残業時間は月10〜20時間程です。※時差出勤制度あり
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:補足事項なし
社会保険:補足事項なし

<定年>
60歳
契約期間の更新上限:満60歳となります

<教育制度・資格補助補足>


<その他補足>
各種社会保険完備/食事代補助/GLTD制度/福利厚生割引利用(健保組合、ベネフィット・ステーション等)/時差出勤制度
<契約期間>
0年6ヶ月

<雇用形態補足>
期間の定め:有
更新上限:あり(満60歳)

<試用期間>
0ヶ月
試用期間は14日となります。

契約の更新:有(本人の評価と就業規則にもとづいて決定)
更新上限:無
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇5日〜13日(下限日数は、入社直後の付与日数となります)
年間休日日数120日

年末年始休暇/慶弔休暇/その他休暇

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
SBIレミット株式会社
業種
投資信託・投資顧問
事業内容
事業内容/商品/販売先等:
・国際送金業(第二種資金移動業 登録番号:関東財務局長 第00008号)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第104号)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第439号)
事業に関して:
・業界NO1であり、年率20〜30%の勢いで成長しています。日本における外国人労働者の数は年々増えており、今後も拡大していくことが見込まれます。
・手数料の安さに加え、使い易さやカスタマーサポートに力を入れています。
会社特徴:
・業界最低水準の手数料
・用途に合わせた多彩な送金方法
・200以上の国と地域に送金可能
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