【文京区】AML/CFT対策 取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理...

SBIレミット株式会社

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【文京区】AML/CFT対策 取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理/金融犯罪防止に貢献【dodaエージェントサービス 求人】

SBIレミット株式会社 [人材紹介求人]

  • 転勤なし
  • 残業が少ない
  • 東京23区、その他東京都

掲載開始日:2026/07/16 更新日:2026/07/16

仕事内容

【文京区】AML/CFT対策 取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理/金融犯罪防止に貢献

職務概要
年間数百万件規模の取引データから不正・マネーロンダリングの兆候を見抜き、社会の健全な金融インフラを守る"金融犯罪と最前線で向き合うプロフェッショナル"として、専門性を深めながら、組織の中核を担っていただきます。

職務詳細
1. 海外送金取引のAMLモニタリング業務?
日本最大級の海外送金プラットフォームにおいて、?
不正・マネーロンダリングの兆候を見抜く中核業務です。?
・取引データの確認・分析?
・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計?
・インタビュー結果の審査と最終判断(※顧客と直接対話する業務は発生しません)?

2. 住信SBIネット銀行レミット支店 関連取引のモニタリング?
・取引内容の確認・審査?
・顧客リスクに応じたインタビュー設計?
・グループ会社との連携業務?

3. 顧客データのフィルタリング照合?
・制裁リスト・PEPsリストとの照合業務?
・フィルタリング精度向上に向けた運用改善4. 疑わしい取引の届出(STR)?
・金融庁・警察庁への届出業務?
・関係機関対応?

5. メンバーマネジメント・組織運営?
・チームメンバー(派遣社員含む)の業務マネジメント?
・ナレッジ継承・教育プログラム設計?
・業務改善プロジェクトの推進?

配属部署について
コンプライアンス・リスク管理部 AML/CFT対策室
社員人数:6名 派遣社員:6名

ポジションの魅力
当社は海外送金事業を展開しており、AML/CFTの重要性が非常に高い環境にあります。
そのため、単なるオペレーションに留まらず、実務を通じたリスク低減への直接的な貢献や、体制高度化に主体的に関与できる点が大きな魅力です。
また、事業成長と規制対応が並行して進むダイナミックな環境の中で、専門性を高めていくことが可能です。
経験者のサポートを受けながら、ご自身の判断で業務を?
進められる環境です。「より良いやり方」を主体的に提案・実行できる風土があります。

働き方
現在、取引数増加に伴い残業は月20時間程度ですが、メンバー全員のレベルアップで削減を進めています。時差出勤制度有。

変更の範囲:会社の定める業務

チーム/組織構成

募集要項

応募資格
<最終学歴>大学院、大学卒以上

<応募資格/応募条件>
必須要件
・金融機関、BPO等におけるバックオフィス実務経験
・以下いずれかの経験をお持ちの方
(1)KYC、口座開設審査、取引モニタリング、顧客管理
(2)不正検知、不正調査、照合、審査、コンプライアンス関連業務
歓迎要件
・AML/CFT、CDD/KYC、取引モニタリング、疑わしい取引対応の経験
・銀行、証券、FX、決済、送金、資金移動業者での実務経験
・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の知識
・CAMS等の関連資格
・データ分析、業務改善、RPA/AI活用経験
雇用形態
契約・嘱託社員
年収・給与
<予定年収>
400万円〜700万円

<賃金形態>
月給制

<賃金内訳>
月額(基本給):333,334円〜583,334円

<月給>
333,334円〜583,334円

<昇給有無>


<残業手当>


<給与補足>
※原則として、現職年収をベースにご提示しております。
※マネジャー以上は管理職のため支残業代給無い/それ以外全額支給
※賞与:本人の評価及び会社の業績により支給する場合があります。
※昇給:1回/年

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務地
東京23区、その他東京都
<勤務地詳細>
本社
住所:東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル4F
勤務地最寄駅:東京メトロ有楽町線線/護国寺駅駅
受動喫煙対策:敷地内全面禁煙
変更の範囲:会社の定める事業所
交通
<転勤>


<オンライン面接>
特徴
  • 転勤なし
  • 残業が少ない
  • 年間休日120日以上
  • 週休2日制
勤務時間
<勤務時間>
9:00〜17:45 (所定労働時間:7時間45分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<その他就業時間補足>
※平均残業時間は月10〜20時間程です。※時差出勤制度あり
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:補足事項なし
社会保険:補足事項なし

<定年>
60歳
契約期間の更新上限:満60歳となります

<教育制度・資格補助補足>


<その他補足>
各種社会保険完備/食事代補助/GLTD制度/福利厚生割引利用(健保組合、ベネフィット・ステーション等)/時差出勤制度
<契約期間>
0年6ヶ月

<雇用形態補足>
期間の定め:有
更新上限:あり(満60歳)

<試用期間>
0ヶ月
試用期間は14日となります。

契約の更新:有(本人の評価と就業規則にもとづいて決定)
更新上限:無
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇5日〜13日(下限日数は、入社直後の付与日数となります)
年間休日日数120日

年末年始休暇/慶弔休暇/その他休暇

完全週休2日制
注意事項
この求人は採用企業からdodaがお預かりしている求人情報です。
 (1)ご応募にはエージェントサービスへのご登録が必要です。
 (2)採用条件に合致した方については、ご入力いただいた情報にて、そのまま企業への応募手続きをいたします。
 (3)求人への応募ごとに登録情報を変更することはできかねますため、登録情報は各求人へ最適化した内容ではなく、
汎用的な内容としていただくことをお勧めいたします。
 (4)ご応募についての合否に関わるご連絡は、この求人情報を担当するdodaの案件担当から行います。
 ※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

企業情報

社名
SBIレミット株式会社
業種
投資信託・投資顧問
事業内容
事業内容/商品/販売先等:
・国際送金業(第二種資金移動業 登録番号:関東財務局長 第00008号)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第104号)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第439号)
事業に関して:
・業界NO1であり、年率20〜30%の勢いで成長しています。日本における外国人労働者の数は年々増えており、今後も拡大していくことが見込まれます。
・手数料の安さに加え、使い易さやカスタマーサポートに力を入れています。
会社特徴:
・業界最低水準の手数料
・用途に合わせた多彩な送金方法
・200以上の国と地域に送金可能
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