【リスク管理(AML/CFT企画・管理業務担当者)】◎全国TOPクラス地銀G

(株)常陽銀行

情報提供元

【リスク管理(AML/CFT企画・管理業務担当者)】◎全国TOPクラス地銀G

(株)常陽銀行 [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 従業員1,000名以上
  • 茨城県

掲載開始日:2024/06/19 更新日:2024/11/18

仕事内容

当行にてマネーローンダリング等対策・金融犯罪等対策の企画・管理業務をお任せします。
【詳細】■金融庁マネロンガイドラインに対応した行内態勢(取引時確認、リスク評価書、リスク低減措置、グループ管理など全般)の整備・高度化の企画・管理・推進・運用■金融犯罪対策(特殊詐欺対策・疑わしい取引の届出・取引モニタリングシステムの運用など)の企画・管理・運用
■行内教育・研修・指導■めぶきFGグループ全体の底上げに関する企画・管理

募集要項

雇用形態
正社員
年収・給与
年収650~ 1200万円
勤務地
茨城県
茨城県水戸市南町2-5-5
特徴
  • フレックス勤務
  • 従業員1,000名以上
  • 年間休日120日以上
応募条件
【必須】
マネーローンダリング等対策・金融犯罪等対策の企画・管理・運用業務にこれまでの業務経験を活かせる方
その他特記事項
【歓迎】
■マネーローンダリング等対策(国内)や金融犯罪対策の企画・管理・運用業務
■金融庁マネロンガイドラインへの対応に関する企画業務
■データ・情報の分析・報告業務、システム導入対応

企業情報

社名
(株)常陽銀行
業種
銀行
事業内容
普通銀行業務(普通銀行業務(預金・為替・融資・資産運用相談業務・本部業務等)【財務指標】預金:10兆2,512億円/貸出金:7兆2,229億円
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