具体的な業務内容
【東京】金融犯罪対策部(AML企画運営担当または金融犯罪対策業務担当)※未経験歓迎/専門性◎
【職種未経験歓迎/専門性が身につく/社会貢献性◎】
■募集背景:
金融犯罪、マネーローンダリング等が大きな社会課題となっている中、当社はその対策を強化しています。態勢強化の一環として当社の金融犯罪、AMLの統括部署である金融犯罪対策部の人的補強を図る事を目的に募集いたします。
■担当業務:
セキュリティ・コーディネーショングループにて主にAML企画の担当、またはクライム・コントロールグループにて金融犯罪検知業務関連を担当いただきます。
(1)セキュリティ・コーディネーショングループ
セブン銀行のアンチ・マネーローンダリングの主管部署として企画運営の業務を担当します。
・社内全体のAML/CFTに関するPDCAの管理
・外部環境や当社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など
(2)クライム・コントロールグループ
セブン銀行口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務を担当します。
・セブン銀行口座の不正利用対策関連業務全般
(モニタリング・フィルタリング・各種分析や判断・不正対策立案/実施など)
・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの電話対応
・フィッシング対策/対応
・同業他社との情報共有、情報収集、調査分析など
※AMLと犯罪対策の両方を習得できるよう、部内のローテーションを実施しています。
■働き方:
・残業時間:月15〜20時間程度
・在宅勤務:
セキュリティ・コーディネーションG:20%程度
クライムコントロールG:原則本社へ出社いただきます
■当社について:
「コンビニにATMがあったら便利なのに」というお客様の声に応える形で、セブン銀行は誕生しました。
今では、全国28,000台以上のATM設置/1日280万人以上のお客さまの利用/615社の提携金融機関との繋がり等を強みとしています。
今後、ますます変化する顧客ニーズに応えるため、同行は金融や非金融においても様々な商品開発を進め、「お金を引き出す」以外のサービスも展開しています。
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成
その他プロジェクト事例