具体的な業務内容
【大阪/法務・コンプライアンス】金融庁登録業者★残業少★転勤無★年間休日120日★駅徒歩1分好立地
"暗号資産交換業にかかるAML/CFT対策をメイン業務としつつ、コンプライアンス業務全般をご担当頂きます。
社会情勢やサービス成長に向けた様々な法制度等の変化に対応し、事業成長の一翼を担っていただきます。"
【詳細】(メイン業務)
・AML/CFT 管理態勢業務全般(顧客スクリーニング、取引モニタリング、リスク評価書の策定、ギャップ分析等)
・社内規程・マニュアル等制改定
・ブロックチェーン分析ツールを用いたウォレットアドレスリスク評価
・広告審査及び各種リーガルチェック(社内外)
・社内研修及び研修計画策定
・新規暗号資産取扱い審査業務
・監督官庁等との対応窓口
チーム/組織構成