具体的な業務内容
【熊本】マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者
■募集背景：
世界では北朝鮮情勢やロシアによるウクライナ侵攻など国際社会を取り巻く環境が刻々と変化しており、また当行が地盤とする熊本では、海外からの企業進出などに伴い人の交流をはじめ経済の活性化が進んでいきます。一方で、地域金融機関としては、犯罪収益の移転を防止し、外為法を遵守することにより健全な金融システムを維持することがますます重要になっていきます。
このような環境変化に対応し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マネロン・テロ資金供与」という。）対策を目的とした犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯収法」という。）や、外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」という。）などの関係法令を遵守するために、取引時確認などの金融機関に求められる基本的な事務を適切に行い、加えて取引のモニタリングや分析もこれまで以上に詳細に行っていく必要があります。そこで、法令実務、データ分析、外国為替などの経験を持つ人材を必要としており、今回募集することになりました。
■業務内容：
CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。
■業務詳細：
（1）マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括
（2）反社会的勢力等対応の統括
（3）内国為替・外国為替、コルレス管理等の前各号に係る対応ルールの策定
（4）マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等の実施
（5）マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」策定
（6）所管業務に係る当局報告、届出等の対応
（7）その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止
■入行後について：
・下記資格をご入行後に取得いただきます。
証券外務員資格、生損保販売資、損害保険販売資格
・簿記、FP資格取得者、金融検定資格取得者をお持ちの方歓迎
変更の範囲：会社の定める業務
チーム／組織構成
その他プロジェクト事例
