具体的な業務内容
【田町/在宅可】デジタルバンク設立を担うAML/CFT担当◆0→1の立ち上げ経験・事業貢献度の高さ◎
〜出社とリモートのハイブリッドワークスタイル/フレックス制/東証プライム上場〜
※本ポジションは、株式会社マネーフォワードで雇用の上で、SMBCマネーフォワード銀行設立準備株式会社に在籍出向となります。
・出向先の企業名:SMBCマネーフォワード銀行設立準備株式会社
・出向先企業の事業内容:新銀行の設立準備
・出向先勤務地:東京都港区芝浦三丁目1番21号
■募集背景:
当社は、三井住友フィナンシャルグループおよび三井住友銀行との合弁により、革新的なユーザー体験を提供する「新銀行」の設立準備を進めています。
この新銀行は、既存の枠組みにとらわれず、中小企業のバックオフィス業務における最大のペインである「お金」の部分を深くサポートし、新たな金融サービスを創造することがミッションです。
新銀行の銀行免許取得および開業(2027年末目標)に向けて、AML/CFT(金融犯罪対策)の態勢整備は最重要課題の一つです。
このポジションでは、銀行として求められる最高水準のコンプライアンス態勢を、関連法令・ガイドラインに基づきゼロから(0→1)構築していただきます。
■主な業務内容:
設立準備中の新銀行におけるAML/CFT・金融犯罪対策関連の態勢全般の構築および、開業に向けた準備業務を主導的にご担当いただきます。
<具体的には>
◎態勢整備の実行(0→1)
銀行免許取得に向けたAML/CFT関連の規程、細則、マニュアル、および内部統制プロセスの策定と整備。
◎業務フロー構築
取引モニタリング、KYC/CDD(顧客確認)、疑わしい取引の届出(STR)等に関する具体的な業務フローの設計と実装。
◎当局対応
監督官庁(金融庁等)への照会対応、報告書等の作成、および態勢整備に関する協議の主導。
◎システム要件定義
AML/CFTおよび金融犯罪対策関連のシステムの導入・連携における要件定義。必要なシステムが業務と両輪で機能する状態を目指します。
■フレックスタイム制について補足:
・コアタイム:9時30分〜14時30分の場合あり
・フレキシブルタイム:7時00分〜9時30分/14時30分〜22時00分
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成