具体的な業務内容
■AML/CFTリスク分析およびリスク評価書の作成
■マネロン・テロ資金供与対策プログラムの策定、実施推進、モニタリング、検証
■取引審査業務の企画、実施、モニタリング、検証
■関係法規制の調査、対応推進 ■社内規則等の策定、整備
■新規及び既存の事業・取扱い暗号資産のリスク分析、検証
■コンプライアンス・プログラムの策定、推進、検証
■コンプライアンス体制の整備・運用状況を対象としたモニタリングの企画、実施、検証 ■コンプライアンス委員会の運営 ■社内研修の企画、実施 ■関係当局に向けた各種書面作成、対応 ■その他、個別事案発生に伴う業務