具体的な業務内容
リーダーとして自グループのチーム対し、業務の指示や指導をしながら、自らも以下のようなAML(アンチマネーロンダリング)・口座不正利用対策に関わる業務をご担当いただきます。
●警察・弁護士からの捜査関係事項照会に対する回答書の作成、および口座調査(不正利用の口座であるかどうかの調査) ●疑わしい取引の届出対応 ●振り込め詐欺救済法対応 ●不芳リスト情報との照合・調査 ●不正送金対応 ●被害者や口座名義人からの入電対応 ※ネット銀行ならではの業務効率化を積極的に推進しており、課題分析といった検討段階からシステムの改修、RPA導入や運用変更などについて担当いただきます。