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(株)肥後銀行
≪職務内容≫CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。 ■マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括 ■反社会的勢力等対応の統括 ■内国為替・外国為替、コルレス管理等の前各号に係る対応ルールの策定 ■マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等の実施 ■マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」策定■所管業務に係る当局報告、届出等の対応 ■その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止
契約・嘱託社員
熊本県
08:30～ 17:30
年収400～ 1000万円
【必須】 ■金融業界で何らかの外国為替業務のご経験をお持ちの方 【募集背景】世界的な環境変化に対応し、マネー・ローンダリング及び
テロ資金供与対策を目的とした犯罪による収益の移転防止に関する法律や、外国為替及び外国貿易法などの関係法令を遵守するために、取引時確認などの金融機関に求められる基本的な事務を適切に行い、加えて取引のモニタリングや分析もこれまで以上に詳細に行っていく必要があります。そこで、法令実務、データ分析、外国為替などの経験を持つ人材を必要としており、今回募集することとしました。
